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乐刷POS:全国“断卡”行动第二轮集中收网

文章作者:乐刷POS机 文章出处: 人气:发表时间:2021-01-19 11:36
全国“断卡”行动第二轮集中收网(图2)


1月15日15时,在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室统一指挥下,全国“断卡”行动开展第二次集中收网行动,北京、天津、广东、浙江等23个省区市公安机关同步开展对“11.30”专案违法犯罪团伙的集中抓捕,严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡等“两卡”违法犯罪。


截至15日20时,各地共抓获违法犯罪嫌疑人405名,缴获电话卡、银行卡共计4.3万张。


去年年底,按照公安部统一部署,北京市公安机关成功打掉以胡某峰为首的特大贩卖手机卡违法犯罪团伙。经侦查发现,该团伙通过拉拢腐蚀通信运营商内部人员违规批量开办手机卡,短时间内即迅速贩卖至境外诈骗团伙手中。经公安机关循线追踪和深度研判分析,一个与缅北地区等境外诈骗团伙直接勾连的全国收贩手机卡网络逐渐浮出水面,并锁定了130余名高级别“卡头”“卡贩”等主要犯罪嫌疑人,涉及全国多个省份。


国务院联席办对此高度重视,将该案列为“11.30”专案,部署有关地方公安机关加强与电信行业监管、银行业金融机构等部门协作配合,抽调专门人员开展落地调查,并逐渐掌握了该犯罪团伙的组织网络和架构。在掌握大量犯罪事实和证据的基础上,公安机关统一开展集中收网行动,一举摧毁这一特大开办贩卖手机卡银行卡的违法犯罪团伙。


据了解,自去年10月全国“断卡”行动部署开展以来,各地各部门高度重视,在部际联席会议机制框架下主动担当作为,集中力量、多措并举,重拳打击整治非法开办贩卖电话卡银行卡违法犯罪。截至目前共打掉涉“两卡”违法犯罪团伙7816个,抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人14.8万名,公开惩戒涉“两卡”违法犯罪嫌疑人5.7万余名,累计治理行业网点、机构8869个,打击治理工作取得阶段性明显成效。


国务院联席办有关负责人表示,将保持对非法开办贩卖电话卡银行卡违法犯罪活动的打击整治力度,深入推进专项行动,强化侦查打击,集中破案攻坚,依法从严惩处不法分子。同时,强化部门协作配合,落实主体责任,严厉整治重点行业和地区,加强源头治理,坚决铲除滋生此类违法犯罪土壤,切实维护人民群众合法权益和社会稳定。



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▌“断卡”行动

为遏制电信网络诈骗案件高发多发态势,维护社会治安稳定和人民群众合法权益,2020年10月10日,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议召开全国“断卡”行动部署会议,决定在全国范围内部署开展以打击、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。

▌“断卡”行动断的是什么卡?


“断卡”行动断的是广义上的电话卡和银行卡。


广义上的电话卡包括:三大基础运营商、虚拟运营商的手机卡、物联网卡等;

广义上的银行卡包括:个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户等。

▌“断卡”行动的主要打击对象


全面打击2类团伙:手机卡开卡、带队、收卡、贩卡团伙;银行卡开卡、带队、收卡、贩卡团伙。


重点打击3类人员:长期专门从事手机卡、银行卡收购贩卖人员;与东南亚和缅北诈骗团伙等境外团伙直接勾连人员;将手机卡、银行卡邮寄至境外的物流公司和中转站人员。

▌银行卡开贩团伙犯罪链条


开卡团伙
在各地商业银行营业网点或者通过信息化手段在线申请开办银行卡的人员。

带队团伙
在各类QQ群、微信群等发布收购银行卡信息,与开卡团伙交易,支付费用后收取银行卡,交给收卡团伙的人员。

收卡团伙
发布信息招募(同城)带队团伙的银行卡后,送交贩卡团伙的人员。

贩卡团伙
发布信息寻找收卡团伙,接收全国各地收卡团伙的银行卡,层层贩卖赚取差价的人员。

▌买卖银行卡的惩戒措施


买卖、出租、出借银行账户(含银行卡)是违法行为,要承担法律责任,也将面临严厉的惩戒措施。

惩戒对象:经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人。

惩戒措施:5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。惩戒期满后,受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的,银行和支付机构应加大审核力度。人民银行将上述单位和个人信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布。



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